严厉打击非法买卖外汇行为 国家外汇局通报10起外汇违规案例

21世纪经济报道记者 唐婧 北京报道

3月22日，国家外汇管理局通报10起外汇违规案例，本次通报为2024年首次外汇违规案例通报。此次10起案例均为地下钱庄交易对手案件，涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人。

在此次通报的案例中，涉案金额最高782.8万美元，被处以罚款403.3万元人民币，涉案人员为广东籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款403.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

国家外汇局有关部门负责人对21世纪经济报道记者表示，典型案例通报旨在提示社会公众通过地下钱庄买卖外汇具有非法性和危害性，不仅资金安全无法保证，还将承担相应法律责任。社会公众应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务，远离地下钱庄，抵制非法买卖外汇行为。

上述负责人强调，在依法查处违法违规行为的同时，国家外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入中国人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。

围绕下一步工作，上述负责人介绍，为更好统筹高质量发展和高水平安全，强化外汇领域监管全覆盖，国家外汇局将继续依法全面监管外汇业务，严厉打击外汇违法违规活动。

一是保持对非法买卖外汇行为的高压打击态势。密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，有力惩戒非法买卖外汇行为，切实维护外汇市场良性秩序。

二是积极开展政策宣传和警示教育。通过政策宣讲和典型案例通报，使社会公众充分认识到非法买卖外汇的非法性和严重后果，引导社会公众通过银行等合法渠道办理外汇业务。

三是推进以案倒查有效查堵风险点。以银行、支付机构为重要抓手，对涉地下钱庄案件开展以案倒查，切实防范非法跨境金融活动风险。

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