8000万汇回国被冻结，新加坡汇款公司曝新进展：有人被询问、最少1年才有结果
还记得去年闹的沸沸扬扬的，许多中国同胞在新加坡寄钱回国，导致8000万资金被冻结的事吗？
后来许多苦主把涉事的汇款公司告上了法庭，并和汇款公司索要汇款明细。
如今，汇款公司现身说法，最新进展来了~
汇款公司：文件在新加坡警方那
案件或需1年左右才会有结果
昨天，涉事的牛车水汇款公司发布了一篇公众号文章，说了下该事件的最新进展。原文如下：
下午好
我们的案件由新加坡金融管理局和新加坡警方联合调查，目前调查已进入第五个月。我们的所有记录和设备，包括汇款收据等顾客文件，仍然全由新加坡警方拥有着。我们不确定这项调查还要持续多少个月或多少年。调查是在 XX Moneychanger Pte Ltd 申请归还金融机构执照后开始的。关于顾客向我们提起的诉讼，已经过去了大约10个月，但案件仍在进行中。
根据具体情况，此事可能还需要一年左右才能结束。新加坡民事法庭案件 一般需要大约2年左右结束。另一方面，我们所知道的是，政府联系了一些人，与他们分享了一些信息。谢谢。
展开全文
涉案汇款公司声明
否认涉及欺诈行为
今年2月26日，涉案的汇款公司，公开发表声明，主要观点如下：
1. 公司否认以欺诈为目的经营业务，称几十年来唯一经营的业务就是持牌金融机构业务；
2. 公司归还牌照的决定不是突然决定，早在去年就知会当局有归还牌照的意愿，并发多封邮件给当局的高级官员，但未得到预期回应；
3. 当局审核完成日期为2月27日，公司持牌营业的最后一天是29日，公司无意干扰审核过程。公司不打算在29日后关闭店面，而是打算继续营业两个月，以方便跟进审核问题，并处理顾客的疑问；
4. 公司表示，在当前情况下，设备、文件和所有其他信息均由机构和当局拥有，因此无法提供金管局正在寻求的信息或满足金管局指示的其余要求；
5. 公司再次重申，不会进行任何形式的倒闭、重组、破产和解散，也从未做出过任何此类决定，因此不理解为何公司会在破产、重组和解散法下被调查......
6. 公司表示：“归还牌照纯粹是商业决定，我们始终明白，这并不能免除公司对过去商业交易的任何责任。”
某立声明的部分截图
金管局驳斥称，对方在调查未完成时，就提出要在当天交出牌照！
整起事件与中国客工汇款回国银行户头被冻结有关，某立要求本周与金管局人员会面，“看在这整件事情上可以采取什么措施”。
警方调查某立两负责人，
金管局建议苦主走法律程序
2月23日，新加坡警方和金管局联合发文称，正在调查涉案汇款公司的两位负责人，分别是43岁的女董事和34岁的合规经理。
他们被指以欺诈为目的经营业务，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。
此外，当局也接到通报，指涉案汇款公司的银行户头和董事个人银行账户出现不寻常转账交易。
警方透露，涉案汇款公司并未积极配合金管局要求提供所需资料，也未针对汇款资金流向做出合理解释。
在金管局调查期间，涉案汇款公司突然在2月20日表示有意交出牌照、停止业务......
当局要求某立开放营业，帮助汇款用户解决问题。办案人员在涉案汇款公司的公司内部搜证，查封了19箱重要文件。
金管局表示，了解受影响的汇款人面临的困境，并敦促他们在新加坡法律框架内寻求帮助。
一位苦主表示，如果其他苦主准备起诉，她也愿意加入集体诉讼。她说：“如果有结果了，大家都会走法律程序讨回自己的钱。”
8000万汇款遭冻结，
不少苦主将汇款公司告上法庭
截至2月20日，新加坡警方已经接获了超840起汇款到中国后，当地银行户头遭遇冻结的报案，涉案总额约为1600万新币（折合人民币约8000万元）！
其中有510起案件与某立有关，占比超过60%；其余案件则与某城、某生以及其他汇款公司有关。
目前，已经有许多苦主将涉案汇款公司告上了法庭，然而根据该汇款公司的声明，案件最少要1年才能有结果。
据中国公安向部分苦主开出的解冻“情况说明”显示，文件写明当局在调查诈骗案过程中，发现涉案资金转入了苦主的户头，因此苦主户头“涉嫌诈骗”，以致银行账户遭到冻结。
中国当局从苦主们的户头中，将“涉案资金”划拨还给诈骗案受害人，或苦主自行归还后，户头才得以解冻。
总结
针对此事，通心粉们有什么看法呢？苦主们最后能把这笔钱追回来吗？
欢迎大家在评论区里留言交流~
评论