建行东莞星城支行堵截企业银行账户诈骗案件

日前，某建材商行财务人员井小姐来到建设银行东莞星城支行咨询，询问是否要求月底前完成企业年度账户年检，表示前两天接到一个自称是建行员工的电话，对方要求企业配合办理年度单位账户年检，并提供一个QQ群要客户加入，声称在群内上传营业执照，其他账户年检所需的资料，有专人指引完成网上年检操作。

建设银行东莞星城支行工作人员听完井小姐陈述，立即意识到这是一个涉及电信诈骗的圈套，告知客户建行暂未开始年度账户年检工作，提醒她前期接听的是诈骗电话。就在井小姐将信将疑，念叨着“不会吧？那小伙子还挺专业的啊”时，她的电话铃声响起了。看到来电号码后，井小姐迅即表示：“呀，对了，就是这个号码来电要求我年检的”。

在井小姐的允许下，建设银行东莞星城支行工作人员按下免提键接听了电话，自称建行员工的男性说：“我跟你联系过的，你单位要赶紧加入建行年检QQ群，按要求进行网上年检，过期不办理将停止你单位账户收付。”营运主管接着对方说的话，模拟客户语气发起提问“你是哪个网点的员工？请问你的工号和网点机构号是多少?”“我是建行星城支行员工，工号669532，机构号记不清了，我是专门负责年检工作的，请你配合。”“哦，太巧了，我现在正星城支行大堂，请你带我去办理如何？”嘟嘟嘟嘟……随即电话被挂断了。

至此，井小姐终于恍然大悟，原来之前那个态度还挺好，要她上传营业执照、身份证件指引她在网上办理年检的真的是骗子。井小姐十分庆幸自己没中招，对建设银行东莞星城支行工作人员慧眼识骗的专业能力直竖大拇指，感谢建行员工帮助她免于陷入诈骗分子的圈套，避免了资金被骗。

建行东莞市分行提醒各企业用户：接到陌生来电不发慌，第一时间联系或前往开户行确认；不添加不明人员微信/QQ，不向其线上提供企业资料，以免泄漏信息；声称是银行人员可为企业线上代办并索取费用的，不可轻信；声称要扣缴税款需要转账的，一定是已绑定的银行账户而非外部账户；务必留存银行正规联系方式，以便不时之需；如不慎被骗，请保留证据并报警。